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中國紡織機械股份有限公司獨立董事年報工作制度

發(fā)布時間:2008-04-21

  證券代碼:600610證券簡稱:S*ST中紡 中國紡織機械股份有限公司獨立董事年報工作制度

  為完善公司治理,進一步提高上市公司信息披露質量,充分發(fā)揮獨 立董事在信息披露方面的作用,根據(jù)中國證監(jiān)會相關要求及《公司章程》、 《獨立董事工作制度》和《公司信息披露制度》的相關規(guī)定,特制定本 制度。   

  第一條 獨立董事應在公司年報編制和信息披露過程中切實履行獨 立董事責任和義務,勤勉盡責地開展工作。

  第二條 公司管理層應向每位獨立董事全面匯報公司本年度的經(jīng)營 情況和重大事項的進展情況。同時,公司安排獨立董事進行實地考察。

  上述事項應有書面記錄,必要的文件應有當事人簽字。

  第三條 獨立董事應對為公司提供年報審計的注冊會計師(以下簡 稱:年審注冊會計師)的從業(yè)資格進行審核。

  第四條 公司財務總監(jiān)在年審注冊會計師進場審計前向每位獨立董 事書面提交本年度審計工作安排及其他相關資料。

  第五條 公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事 會會議審議年報前,至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見 面會,溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,獨立董事應履行見面會的職責。 見面會應有書面記錄及當事人簽字。

  第六條 獨立董事應密切關注公司年度報告編制過程中的信息保密 情況,嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。

  第七條 公司董事會秘書負責協(xié)調獨立董事與公司管理層的溝通, 積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創(chuàng)造條件。

  第八條 本制度由董事會負責制定并解釋。

  第九條 本制度自公司董事會會議審議通過后生效。

  中國紡織機械股份有限公司董事會

  2008年4月17日