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A股證券代碼：600610A股證券簡稱：S*ST中紡 編號(hào)：臨2008－024

　　B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：*ST中紡B

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司

　　2007年度股東大會(huì)決議公告

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司2007年度股東大會(huì)于2008年5月15日下午1時(shí)在本公司412會(huì)議室召開,出席會(huì)議的股東及股東代表共18人，代表股權(quán)數(shù)120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占公司總股本的33.6499%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由公司董事長李培忠先生主持,經(jīng)本次股東大會(huì)審議表決通過如下決議：

　　1、公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　同意120,156,157股(其中A股116,938,457股，B 股3,217,700股)，占到會(huì)股東所持股份的99.9958%，反對(duì)5,000股(其中A股5,000股， B股 0股)，棄權(quán)100股(其中A股100股，B股0股)。

　　2、公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到會(huì)股東所持股份的99.9999%，反對(duì)100股(其中A股100股，B股 0股)，棄權(quán)0股(其中A股0股， B股0股)。

　　3、公司2007年度報(bào)告及摘要；

　　同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到會(huì)股東所持股份的99.9999%，反對(duì)0股(其中A股0股, B股0股)，棄權(quán)100股(其中A股100股, B股0股)。

　　4、公司2007年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告；

　　同意120,161,057股(其中A股116,943,357股，B股3,217,700股)，占到會(huì)股東所持股份的99.9998%，反對(duì)100股(其中A股100股, B股0股)，棄權(quán)100股(其中A股100股, B股0股)。

　　5、公司2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告；

　　同意120,156,157股(其中A股116,938,457股，B股3,217,700股)，占到會(huì)股東所持股份的99.9958%，反對(duì)5,100股(其中A股5,100股, B股0股)，棄權(quán)0股(其中A股0股, B股0股)。

　　6、公司2007年度利潤分配方案；

　　同意120,156,057股(其中A股116,938,357股，B股3,217,700股)，占到會(huì)股東所持股份的99.9957%，反對(duì)5,200股(其中A股5,200股, B股0股)，棄權(quán)0股(其中A股0股, B股0股)。

　　7、公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

　　同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到會(huì)股東所持股份的99.9999%，反對(duì)0股(其中A股0股, B股0股)，棄權(quán)100股(其中A股0股, B股0股)。

　　8、《中國紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》（修訂）；

　　同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)0股(其中A股0股, B股0股)，棄權(quán)0股(其中A股0股, B股0股)。

　　9、《中國紡織機(jī)械股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（修訂）；

　　同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)0股(其中A股0股, B股0股)，棄權(quán)0股(其中A股0股, B股0股)。

　　10、《中國紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》；

　　同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)0股(其中A股0股, B股0股)，棄權(quán)0股(其中A股0股, B股0股)。

　　11、《中國紡織機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（修訂）。

　　同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)0股(其中A股0股, B股0股)，棄權(quán)0股(其中A股0股, B股0股)。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海市震旦律師事務(wù)所見證，其結(jié)論意見為：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司

　　2008年5月16日

　　A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：S*ST中紡 編號(hào)：臨2008－025

　　B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：*ST中紡B

　　關(guān)于公司第二大股東

　　所持本公司股權(quán)被繼續(xù)

　　凍結(jié)的公告

　　本公司獲悉，近日江蘇省南京市中級(jí)人民法院通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)本公司第二大股東江蘇南大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司所持有的本公司72,000,000股社會(huì)法人股繼續(xù)實(shí)施凍結(jié)，凍結(jié)期限為2008年5月20日－2010年5月19日。

　　上述凍結(jié)的原因系申請(qǐng)執(zhí)行人南京唯特投資管理有限責(zé)任公司與被執(zhí)行人江蘇南大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司因借款合同貸款糾紛一案，江蘇省南京市中級(jí)人民法院2006年10月13日作出（2006）寧民二初字第241號(hào)民事判決書已經(jīng)發(fā)生法律效力。因被執(zhí)行人未能按江蘇省南京市中級(jí)人民法院（2006）寧執(zhí)字第402號(hào)執(zhí)行通知書規(guī)定的期限履行義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十三條的規(guī)定繼續(xù)實(shí)施上述凍結(jié)。

　　特此公告。

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司

　　2008年5月16日