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上海二紡機股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議于2003年4月15日在本市召開，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，因公請假1人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由監(jiān)事會夏彩娥副監(jiān)事長主持。會議審議并通過了：
一、審議并通過《公司監(jiān)事會2003年度工作報告》；
二、討論審議《公司2003年度工作報告及摘要》；
三、審議并通過《公司第四屆監(jiān)事會工作報告》；
四、審議并通過《公司第四屆監(jiān)事會換屆及第五屆監(jiān)事會候選人提名》的議案；
公司第四屆監(jiān)事會將于2004年6月任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定需進行換屆選舉，監(jiān)事會經(jīng)表決通過，提名徐祖成、虞志奮、高爾其、張復海、吳展華為第五屆監(jiān)事會候選人，經(jīng)公司職工代表會議討論通過張復海、吳展華為職工監(jiān)事。
四、監(jiān)事會獨立意見：
1、公司2003年度在經(jīng)營管理中能夠依法運作，并不斷建立和完善內部控制制度，公司董事、經(jīng)理及高級管理人員在執(zhí)行職務時，末發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的行為。
2、公司2003年度財務會計處理嚴格執(zhí)行法規(guī)和制度，上海立信長江會計師事務所出具了無保留意見的審計報告，客觀真實地反映了公司財務狀況和經(jīng)營成果。
3、報告期內，公司轉讓持有上海浦東發(fā)展銀行750萬股法人股不存有關聯(lián)關系交易也沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)和損害公司及股東利益的情況。
4、四屆二十六次董事會通過的關于《核銷各類不良資產(chǎn)》、《計提2003年度資產(chǎn)減值準備》的議案，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及股東利益的行為
特此公告。
附件：第五屆監(jiān)事候選人簡歷
上海二紡機股份有限公司監(jiān)事會
2003年4月15日
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