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摘要：

7月12日，恒天重工股份有限公司2010年第二次股東會議暨第一屆第二次董事會、監(jiān)事會議在公司第一會議室召開。本次會議選舉中國恒天集團(tuán)（中國紡織機(jī)械(集團(tuán))）有限公司副總經(jīng)理李曉紅為恒天重工股份有限公司董事長，增選中國紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司（中國恒天集團(tuán)公司）副總經(jīng)理葉茂新為本公司副董事長；增選中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長高勇為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；劉海濤因工作需要不再擔(dān)任本公司董事長。與會代表對劉海濤董事長多年來團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)董事會開拓創(chuàng)新、拼搏進(jìn)取，勤奮工作，恪盡職守，為公司的跨越式發(fā)展作出巨大貢獻(xiàn)，對恒天重工股份有限公司取得一系列輝煌業(yè)績給予有力的領(lǐng)導(dǎo)和支持，表達(dá)了崇高的敬意。

會議審議通過了關(guān)于更換公司董事、監(jiān)事人選的議案；審議通過了2009年度公司董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理工作報(bào)告和公司2010年度經(jīng)營計(jì)劃；審議通過了公司關(guān)于2009年財(cái)務(wù)決算的議案、2009年度分紅議案、關(guān)于鄭州載貨汽車項(xiàng)目及投資成立鄭州恒天車輛有限公司的議案、關(guān)于交通銀行2010年配股增加投資的議案、關(guān)于邵陽紡機(jī)公司管理層及業(yè)務(wù)骨干增資入股的議案和關(guān)于邯鄲宏大化纖機(jī)械有限公司未分配利潤轉(zhuǎn)增股本的議案。

中國恒天集團(tuán)有限公司、中國紡織機(jī)械（集團(tuán)）有限公司、中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國長城資產(chǎn)管理公司、中國華融資產(chǎn)管理公司、中國東方資產(chǎn)管理公司、上海東華大學(xué)科技園發(fā)展有限公司等七家股東代表出席會議，公司董事長劉海濤主持會議，副董事長張遠(yuǎn)柱，董事高勇、葉茂新、顏甫全、李曉紅、湯其偉、張?jiān)ァ⒀ΡＶ?，監(jiān)事會主席范新民，監(jiān)事邢國龍、王釗、周增玲、袁樹實(shí)、鄔君宇、和平到會。股份公司副總經(jīng)理蒙喆、唐蕾、張曉飛，財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會計(jì)師吳滿菊，總經(jīng)理助理杜榮念和董事會秘書巴海軍參加了會議。

與會人員一致認(rèn)為恒天重工股份有限公司將會站在更新、更高的起點(diǎn)上，在中部崛起的大背景下，迎來新一輪的跨越式發(fā)展。